İzmir’de tarihi bir kara para aklama operasyonunda 1 milyar doların üzerinde vurgun ortaya çıktı.

0

BEĞENDİM

0

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bazı şirketlerin kara para aklama amaçlı evrak üzerinde ihracat yapmış gibi göstermeye çalıştıkları ihbarı üzerine polis operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen 2 kişi gözaltına alındı. İhbarın araştırılması neticesinde, söz konusu paranın 1 milyar doların üzerinde olduğu ortaya çıktı.
Gümrük memurları ve şirket yetkilileri olarak gözaltına alınan kişiler, Çeşme Gümrüğü’ne evraklar üzerinde ihracat yapmış görünerek parasını almaya çalışan bazı şirketlerin tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Yapılan soruşturma sonucunda, bu işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu ortaya çıktı ve söz konusu paranın 1 milyar doları aştığı belirtildi. İnceleme sonucunda, şirketlerin söz konusu ihracatı gerçekleştirmediği anlaşıldı. Bu durumun bahis çeteleri ya da uyuşturucu gelirlerinin temizlenerek yasal bir şekilde sisteme entegre edilmeye çalışılması sırasında ortaya çıktığı anlaşıldı.